夸查100是多少人民币突发!深圳警方出手:20名嫌疑人被采取刑事强制措施!这家公司涉嫌非法集资犯罪,什么来头?-财经

深圳警方通报案情,又一公司涉嫌非法集资。 全民通集团涉嫌非法集资 据“福田警察”微信公众号消息,深圳市公

 

  深圳警方通报案情,又一公司涉嫌非法集资。

  全民通集团涉嫌非法集资

  据“福田警察”微信公众号消息,深圳市公安局福田分局2月25日发布《关于“全民通集团”的案情通报》称,全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资犯罪活动。为打击惩治犯罪,维护投资者合法权益,深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案侦办打击,现将案情通报如下:

  一、公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

  二、公安机关已掌握并提取相关财务数据和投资数据,并已委托专业机构进行鉴定和审计。

  三、公安机关已冻结涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等资产一批。

  四、公安机关敦促涉案公司股东、高管、员工积极退缴违法所得,相关合作机构和借款人依法履行本息偿还义务。上述相关款项分别转至专案账户(账户名:全民通集团专案回款账户,开户行:中国工商银行(行情601398,诊股)深圳深东支行,账号4000040238000006312),转账需注明姓名及用途,并将转账凭证邮寄到深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队“全民通集团”专案组(地址:广东省深圳市福田区福强路1058号,邮政编码:518000),咨询电话0755-36994610。

  五、投资人可以通过以下方式登记报案

  方式一:线上报案。关注“福田警察”微信公众号,点击“网上报警”菜单栏,选择“我要报案”后填报。

  方式二:电话报案。可拨打0755-36994610专线报案。

  方式三:短信报案。编辑“姓名+有效证件号码+联系电话+投资平台(全民通集团)+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台106905592047411。

  方式四:邮寄报案。投资人可将报案材料(包括报案书、投资合同、银行流水、身份证件、银行卡、宣传资料等复印件)亲笔署名后,邮寄至深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队“全民通集团”专案组。

  线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案,建议采用上述方式报案;如确需现场报案,请就近前往所在地派出所报案。目前,案件仍在进一步侦办中。

  

  全民通什么来头?

  根据企查查信息,深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司总部位于广东省深圳市,注册于前海自贸区,集团以供应链产业金融为基础,打造红色大金融生态平台,建立了股权投资、物业并购、票据基金、资产管理等业务板块,涵盖基础设施建设、银行、证券、能源、文化、资产管理和资本经营等诸多领域。

  公司的实控人和大股东均为黄晓芳。

  去年7月份《红周刊》报道,曾拥有私募身份的深圳全民通多只产品出现兑付逾期,管理产品规模近百亿。对此,记者在网上随意一搜,就搜出投诉当地金融工作局对投诉全民通分公司相关问题的回复内容。

  

  《红周刊》报道,全民通投资者称,全民通计划由振烨国际集团收购全民通及其分支机构,到9月30日股改完成后出兑付方案。

  公开信息显示,2019年,振烨国际集团实现营收520亿元,荣登2020中国企业500强第354位 、中国民营企业500强第152位 、广东民营企业100强第24位 、深圳企业500强第24位。振烨国际集团在2021年营收逼近1000亿,大股东和实控人是林烨。

  

  不过,据《红周刊》调查显示,全民通及主要关联公司的私募牌照早在去年7月就遭注销,其销售产品承诺内容却没有大的变化。同时,在销售产品过程中存在5万起投、POS机打款等现象。

  另外,此次逾期的“潜在接盘方”振烨国际,宣称旗下有多个百亿项目,但有的项目已经遭到地方国资合作伙伴撤资。

  成立清退组

  据全民通控股集团微信公众号消息,公司在去年11月3日宣布成立清退组。

  

  更早之前的9月30日,公司在《致投资者和全体员工的公开信》中表示:“2022年以来,在我国不断遭遇国际贸易制裁的背景下,国内持续的疫情防控与金融监管政策的调整导致我们与众多企业一样,出现了包括整体营业收入、利润率等财务指标状况的下滑,因此对投资者和员工的权益产生一定程度的影响。

  造成今天这样的局面,首先,是由于公司在经营管理能力上存在不足,在外投资上没有做好长、中、短期的策略布局,导致公司现金流动性不足,资金兑付出现问题。其次,大环境经济下行、负面舆情以及投资者、员工维权等诸多不利的因素,让企业的经营发展愈发步履维艰。而这一切不足的原因,恰恰也是因为公司信息披露不及时、对外沟通不够顺畅、听取意见不够充分所致,导致部分投资者和员工对公司的信任度降低,这些我们都能理解,都能接受。

  公司在此向大家郑重承诺:在与投资者约定的时间内,我们将全力解决关于资金兑付的一切问题。不管是从前,还是现在,还是未来,我们一定会切实保障投资者和员工的权益,这也是一直以来我们企业的出发点和立足点。”

  在2022年12月2日发布《关于投资者监督委员会选举补充报名的公告》后,全民通控股集团微信公众号就未再发文。

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